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公告資訊
  • 發佈日期
    2017-12-29
    發佈單位
    政風科
  • 標題
    洗錢防制全民總動員
  • 內容

    主題一:支持洗錢防制措施篇
    (內容)
    謝震武:
    大家好,我是謝震武律師,
    民眾可能都以為「洗錢」不干我的事
    是電影裡的戲。
     
    但如果臺灣的洗錢防制工作做不好,
    變成了犯罪者的天堂,
    造成詐欺,貪污、吸金更加氾濫
    也會喪失國際競爭力,甚至影響貿易金流的通暢。
     
    未來,請您支持洗錢防制措施。
    讓金流透明、給世界好評
     
    以上由行政院洗錢防制辦公室提供

     


    主題二:新南向境外公司篇
    (內容)
    大董:大律師,我要到東南亞做生意,要如何辦公司登記啊?
    律師:大董,我來處理,提醒您,洗錢防制法新規定,需要做客戶審查,若是銀行開戶或開OBU帳戶,金融機構也要審查公司登記文件、存續證明、實質受益人等資料。
    大董:還好有你提醒,我們趕快辦理吧。

    請您支持洗錢防制措施,讓金流透明,給世界好評

    以上由行政院洗錢防制辦公室提供

     


    主題三:台灣買房購金置產篇
    (內容)
    台商:董仔,我在外經商多年,還是想回台買房子,有甚麼需要注意的嗎?

    董仔:問我就對了,現在不動產、或是金銀珠寶買賣,都要進行客戶審查。

    台商:客戶審查?

    董仔:代誌係安內啦!現在有些犯罪集團也會利用房地產和珠寶洗錢,所以房屋仲介、銀樓都要做客戶審查,作紀錄!

    台商:哇,加搞工!

    董仔:安內對你與國家都有保障啦!
     
    請您支持洗錢防制措施,讓金流透明,給世界好評
    以上由行政院洗錢防制辦公室提供

     

    相關連結:http://www.amlo.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=491777&ctNode=45749&mp=8004

     

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